7月3日，公司召开第五届董事会第三����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������次会议。会议由党委书记、董事长张����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������旭主持，公司董事、副总经理（主持经理层工作）谢����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������明，外部董事李为全、肖军、张娟、赵����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������楠，职工董事、工会主席王文波出席会议����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������。

　　会议听取了经理层关于公司2024年上����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������半年生产经营财务情况的工作汇报，“����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������十四五”瘦身健体、资产处置等专项工作����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������汇报；审议并通过了关于修订《中国三����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������安薪酬管理制度》、发布《中国三安“十四����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������五”发展规划（2024-����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������2025年中期调整版）》等10项议案。

　　会议期间，与会董事围绕审议事项����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������进行了充分研讨，并就各项议题的落地����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������实施提出了建设性的意见和����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������建议，董事会“定战略、作决策、防����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������风险”功能进一步彰显，为公司����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������科学决策、稳步健康发展提供了坚强保障����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������。

　　公司监事会成员、部分经理层成员、董事会秘����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������书列席会议。